Din cuprinsul articolului
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, anunță finalizarea anchetei într-un dosar de amploare privind o presupusă fraudă de peste 100 de milioane de euro din fonduri europene și naționale. Trei persoane, printre care un cetățean italian considerat liderul rețelei infracționale, au fost trimise în judecată la Tribunalul București pentru constituirea unui grup infracțional organizat și obținerea frauduloasă de fonduri publice.
Cazul, coordonat de biroul EPPO de la București, are implicații majore asupra modului în care se derulează proiectele de infrastructură finanțate prin fonduri europene în România, în special în domeniul reabilitării rețelelor de apă și canalizare.
Cum a funcționat schema de fraudă: licitații câștigate cu documente false
Potrivit unui comunicat oficial al EPPO, rețeaua ar fi acționat în România între 2019 și 2024, implicându-se în 23 de proceduri de achiziții publice prin trei consorții italiene, fie în calitate de asociați, fie ca terți susținători ai unor companii românești.
Dintre cele 23 de licitații, 13 au fost câștigate, cu o valoare totală estimată la 300 de milioane de euro, finanțate din:
- Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020
- Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021–2027
În cadrul acestor contracte, autoritățile estimează un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro, constând în cheltuieli nejustificate, lucrări întârziate sau neconforme și utilizarea de documente false în procesul de atribuire a contractelor.
Pentru a demonstra capacitatea tehnică și financiară necesară câștigării contractelor, inculpații ar fi prezentat bilanțuri falsificate, care indicau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane de euro, când, în realitate, companiile respective aveau o cifră de afaceri de 30 de ori mai mică.
Totodată, pentru a-și proba experiența în proiecte similare, grupul ar fi furnizat contracte fictive de lucrări în Irak, care, conform probelor strânse de anchetatori, nu reflectau realitatea.
Parchetul European: O intervenție de anvergură în România
Cetățeanul italian considerat capul rețelei a fost reținut la 5 februarie 2025, fiind identificat de EPPO ca lider al unui grup infracțional transnațional. Cazul reprezintă una dintre cele mai importante intervenții ale Parchetului European în România de la înființare și până în prezent, și aduce în atenție vulnerabilitatea mecanismelor de atribuire a contractelor publice în fața actorilor externi care acționează în afara legii.
Potrivit unei investigații jurnalistice recente difuzate de emisiunea „România, Te Iubesc”, firme din Italia și Turcia au intrat în vizorul autorităților după ce au fost descoperite implicate în scheme de fraudare a fondurilor europene, în complicitate cu societăți comerciale românești.
Se estimează că sute de milioane de euro din contracte publice pot fi afectate, iar proiecte majore de infrastructură – în special cele care vizează modernizarea sistemelor de apă și canalizare – ar putea suferi întârzieri sau suspendări din cauza anchetelor penale în curs.
Dacă acuzațiile vor fi confirmate în instanță, cazul ar putea avea consecințe semnificative pentru procedurile de achiziții publice din România. Se conturează deja nevoia unor măsuri suplimentare de verificare a documentațiilor depuse de companiile participante la licitații, mai ales în contextul în care România gestionează miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și alte instrumente europene.
